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30年
行业深度实践
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50+全职
业务分析师团队
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1000+银行业金融机构
监管领域服务案例
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500+次
监管制度业务分析/年
为客户提供全方位的咨询服务
- 监管制度咨询
- 反洗钱咨询
- 数据治理咨询服务
- 数据分析服务
融鑫的监管制度咨询服务，结合在监管统计领域的28余年沉淀，致力于通过对各类监管制度进行专业的分析、解读，协助客户准确及时的理解监管发文要求，确保数据加工口径的准确性，进而提升监管统计数据质量。
- 1104制度解读
- 资本充足率统计制度解析
- 资本管理办法解读
- 金融基础数据统计制度解读
- 一表通制度解读
- 利率报备报表及逐笔采集制度解读
- EAST制度解读
- 对外金融资产及负债采集制度解读
- 大集中制度解读
- 外债及资本项目采集制度解读
- 国际收支统计制度解读
- 监管主要处罚热点分析
融鑫的反洗钱咨询服务，结合多年来在反洗钱领域的实践经验，致力于从制度、模型优化、风险评级、内部自评估等角度，协助客户提升反洗钱风险管理的综合能力，降低合规风险。
- 反洗钱历年发文要求及风险识别点分析
- 反洗钱制度建设
- 反洗钱可疑交易监测模型合理性评估及设计
- 反洗钱可疑交易管理能力提升
- 反洗钱客户风险评级及应对措施设计
- 反洗钱迎检自查
- 反洗钱尽职调查专项咨询
- 反洗钱数据治理
- 反洗钱自评估
- 反洗钱名单监测机制设计与应用
融鑫的数据治理咨询服务，致力于从制度、标准、规则、流程等多个角度，协助客户解决最迫切的数据质量问题，这些服务主要面向EAST、一表通等明细类监管数据领域。
- 数据治理现状评估
- 数据管理制度设计
- 数据质量检核规则设计
- 数据标准及口径设计
- 数据管控流程设计
- 数据质量考核体系设计
- 数据质量问题排查流程设计
- 数据质量问题确权认责矩阵设计
- 数据验证方案设计
融鑫的数据分析服务主要从业务口径梳理、数据加工逻辑设计、监管集市设计等角度，致力于为客户解决监管统计及内部数据分析运用中遇到的手工计算困难、数据口径错误等常见问题。这些服务针对监管统计报表、行内报表、监管合规计算等领域，并与融鑫现有的产品系统对接。
- 监管统计集市设计
- 复杂指标自动化运算逻辑设计（如大额风险暴露集中度指标、资本充足率指标等）
- 数据加工口径说明设计
- 数据补录设计
- 监管业务制度设计
为客户提供全方位的咨询服务
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独特的监管优势
凭借与监管机构长达30年的紧密合作，我们深知各项监管统计制度和规则，紧跟监管趋势动态，定期发布金融合规制度解读，协助金融机构感知风险，以精准研判并妥善应对。
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专业的业务沉淀
在监管领域近30年、与1000余家银行的项目经验积累，我们熟知银行业务、数据、系统实际情况。咨询方案经过不断的实践积累和优化，不仅具有广泛的适用性，而且能够高效执行，满足各类银行的具体需求。
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与产品的无缝对接
我们持续追踪金融监管合规动态、高效升级产品。依托IT行业技术优势及AI环境，咨询方案与系统、模型可无缝对接，迅速落地，为客户带来即时的业务价值。